雪缘园足彩比分走地成渝高速公路股份有限公司因發展需要，擬聘請第三方諮詢服務機構，對2018年版本的內控手冊和各子分公司2020年版本的內控分冊（以下簡稱《內控手冊》）進行修訂。現面向社會公開比選《內控手冊》修訂項目的諮詢服務機構。

一、公司簡介

雪缘园足彩比分走地成渝高速公路股份有限公司成立於1997年，是上海證券交易所與香港聯交所掛牌上市的A+H大型國有企業，控股股東爲蜀道投資集團有限責任公司。公司下轄22家子、分公司，截至2020年12月31日，公司轄下高速公路總裏程約744公裏，在建高速公路裏程42公裏，總資產及淨資產分別約爲404億元及165億元。

公司的主要業務爲投資、建設、經營和管理高速公路基建項目，同時經營其他與高速公路相關的業務。近年來，公司依託收費路橋基礎，以獨家設立、合資合作、增資擴股、直接收購等方式，在金融投資、能源銷售、城市運營、交通科技等新興業務板塊努力培育新的業績增長點，產業協同效應和抗風險能力不斷增強。

二、項目概況

（一）項目名稱

雪缘园足彩比分走地成渝高速公路股份有限公司《內控手冊》修訂項目。

（二）項目簡介

雪缘园足彩比分走地成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱：“比選人”、 “成渝公司”或“公司”）爲加強企業內部控制，提高企業風險防控能力，促進企業做強做優做大，決定按照財政部等五部委印發的企業內部控制基本規範和相關指引，以及上市公司規則相關要求，在已有內控手冊及分冊的基礎上，採取比選的方式聘請諮詢服務機構開展《內控手冊》修訂工作。

（三）工作內容

根據成渝公司實際情況和需要，按照企業內部控制基本規範和相關指引，優化公司本部和控股子分公司的內部控制管理體系框架，規範投資經營管理模型，制定各類風險應對措施，梳理具體業務流程，形成成渝公司內控手冊和子分公司內控分冊。其中，成渝公司本部、雪缘园足彩比分走地成樂高速公路有限責任公司、雪缘园足彩比分走地成邛雅高速公路有限責任公司、成都蜀海投資管理有限公司、雪缘园足彩比分走地蜀廈實業有限公司、雪缘园足彩比分走地蜀南投資管理有限公司、雪缘园足彩比分走地省多式聯運投資發展有限公司由諮詢服務機構主導編制內控手冊；雪缘园足彩比分走地成渝高速公路股份有限公司成渝分公司、雪缘园足彩比分走地成渝高速公路股份有限公司成雅分公司、雪缘园足彩比分走地成渝高速公路股份有限公司成仁分公司、雪缘园足彩比分走地成樂高速公路有限責任公司運營管理分公司、雪缘园足彩比分走地遂廣遂西高速公路有限責任公司的ETC業務流程由諮詢服務機構主導修訂，其他流程由諮詢服務機構協助修訂。

手冊的主要內容涵蓋：公司層面：內部環境（包括組織架構、權責分配、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、反舞弊、內部審計）、風險評估、信息與溝通、內部監督；業務層面：包括規劃與計劃、車輛通行收費、路產管護、道路養護、工程建設、信訪舉報、物資採購、業務外包、籌資、擔保、合同與糾紛、招投標管理、健康安全環保管理、人力資源、財務資產、內部控制管理、信息系統、對外信息披露、內部審計、BT、BOT、PPP項目管理、工程項目管理、加油站銷售管理、大宗貿易、服務區、物流、廣告、公務用車、印章管理、廉潔談話、三重一大等以及需新增的業務流程。

根據識別和評估的風險，對內部控制體系中薄弱環節進行優化，針對已有業務流程全面梳理，識別並評估風險、編制風險清單等，實施流程再造，完善防控措施；針對新業務流程，排查風險點、繪製業務流程圖、完善防控措施等，固化爲內控制度，修訂形成《內控手冊》（2021年版）。

項目工作地點：成渝公司本部及各控股子、分公司所在地。

（四）服務要求

1.服務週期

（1）2021年11月底前，爲比選人公司本部及子分公司內控審計工作人員進行爲期1天的業務培訓；

（2）2021年11月底前，修訂完善現有內控手冊，形成內控手冊（2021年版）初稿；

（3）2021年12月底前，對初稿進行徵求意見並再次修改，形成《內控手冊》（2021年版）第二稿；

（4）2021年12月底前，編制形成比選人《內控手冊》（2021年版）配套測試模板；

（5）2022年1月底前，協助比選人完成內控自評；

（6）2022年4月底前，完成《內控手冊》（2021年版）定稿。

2.成果形式

（1）內部控制體系優化建議書（電子版1份）；

（2）成渝公司《內控手冊》（2021年版）及部分子分公司分冊定稿（電子版:PDF和Word各一版）；

（3）《內控手冊》（2021年版）配套測試模板（電子版）。

三、費用及支付方式

（一）費用說明

本項目控制價格爲人民幣伍拾萬元整（¥50.00萬元），報價超過控制價的，其申請文件將被否決。

（二）支付方式

1.按照服務週期，完成業務培訓、完成《內控手冊》（2021年版）第二稿及測試套表，項目成果通過比選人內部評審後的7個工作日內，支付合同價款50%。

2.按照服務週期，完成《內控手冊》定稿，項目成果通過比選人內部評審後的7個工作日內，支付合同價款50%。

（三）費用包含內容

本項目報價爲費用總額報價（包乾總價），包括但不限於項目諮詢費用、項目相關雜費如差旅費用、食宿費用、資料費用、評審費用、保險費用等申請人爲完成本項目所發生的所有費用。申請人因完成本項目必須繳納的所有稅費均由申請人承擔，幷包含在所報的報價內，比選人不另行支付。

四、比選申請人資格要求

（一）資質要求

中國境內依法註冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人企業或非法人企業，持有有效營業執照、基本賬戶開戶許可證或基本存款賬戶信息，企業營業範圍含有管理諮詢業務，並且滿足《雪缘园足彩比分走地省國資委及所出資企業中介機構選聘管理試行辦法》（川國資委辦〔2019〕9號）第六條和第七條基本要求。成立時間至少3年以上（2018年1月1日之前成立），且上一年度通過有關部門的年檢。

（二）業績要求

熟悉內部控制體系建設諮詢業務，比選申請人至少承擔過3項內部控制建設諮詢、企業內部控制測試評價或內部控制審計項目。

（三）主要人員要求

1.項目負責人(1人):應具有8年及以上管理諮詢或內控審計相關工作經驗，擔任3項及以上企業內部控制建設諮詢、內部控制測試評價或內控審計服務項目負責人職務。

2.項目質量負責人(1人):應具有5年及以上管理諮詢或內控審計相關工作經驗，擔任2項及以上企業內部控制建設諮詢、內部控制測試評價或內控審計服務項目的工作業績。

3.項目技術負責人（1人）：應具有5年及以上管理諮詢或內控審計相關工作經驗，具有2項及以上企業內部控制建設諮詢、內部控制測試評價或內控審計服務項目工作業績。

4.其他人員：除擬任項目負責人、質量負責人、技術負責人外，擬派至本項目的工作人員3人及以上，3年及以上管理諮詢或內控審計相關工作經驗，且具有內部控制建設諮詢、內部控制測試評價或內控審計服務項目工作業績。

（四）信譽要求

1.在國家企業信用信息公示系統（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入嚴重違法失信企業名單。

2.在“信用中國”網站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被執行人名單。

3.比選申請人及其法定代表人、項目負責人在近三年內（2018年1月1日起至比選申請文件遞交截止時間前一天）均無行賄犯罪檔案記錄。

（五）其他要求

1.爲比選人提供內控審計服務的中介機構不得參與同一企業的內控諮詢項目。

2.具有投資參股關係的關聯企業，或具有直接管理和被管理關係的母子公司，或法定代表人爲同一人的兩個及兩個以上法人不得同時參與本項目比選。否則，相關比選申請文件按否決處理。

3.本次比選不接受聯合體參與比選。

五、比選申請文件要求

（一）裝訂要求及密封

比選申請文件應統一用A4紙打印，一式兩份，正本一份，副本一份，分別裝訂成冊，正本與副本一併包裝（如正本副本有差異以正本爲準；報價函中的大寫金額與小寫金額不一致的，以大寫金額爲準），加貼封條，並在封套的封口處加蓋申請人單位行政公章。

未按要求密封、標記和投遞的申請文件，比選單位有權拒收，或即使已接收但其比選申請仍將被拒絕；所有文件一旦接收後不予退還。

（二）比選申請書內容

1.主體資格證明材料。

（1）比選申請人基本情況；

（2）營業執照副本（三證合一）或營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證副本（黑白或彩色影印件），基本賬戶開戶許可證或基本存款賬戶信息，信譽情況證明；

（3）法定代表人證明書及法人授權委託書（後附身份證影印件）；

（4）類似項目服務經驗的業績證明材料，提供服務合同、業務約定書等材料影印件（黑白或彩色）；

（5）擬參與本項目的團隊人員介紹及分工，包括但不限於學歷、職務、職稱、資格證書、從業時間、類似項目服務經驗等（資格證書、職稱提供影印件）；

（6）三年未涉及仲裁、訴訟等業務糾紛的承諾函；

（7）其他有助於比選人判斷的相關資料。

2.技術建議書

（1）項目方案的總體思路與總體安排符合項目計劃和實際需求；

（2）項目方案提出與實際需要相適應的工作目標、工作安排，人員分工及職責；

（3）項目方案詳實科學，具有可操作性。

3.報價函。

4.服務承諾書。

5.保密承諾書。

6.其他有助於比選人判斷的相關資料。

以上文件均需加蓋比選申請人或其分支機構公章。

六、比選文件的獲取

凡有意參加比選的比選申請人，請於2021年9月23日至2021年9月28日在比選人公司官網（http://www.cygs.com/）或蜀道投資集團有限責任公司（http://www.shudaojt.com/）網站下載比選文件。比選申請人需在2021年9月28日17：00前將比選申請報名錶及營業執照掃描件一併發至比選人郵箱：332955424 @qq.com。未報名的比選申請人的比選申請文件將不予接收。

注：比選申請報名錶WORD版本和加蓋單位鮮章的報名錶掃描件一併發送郵件，營業執照直接發掃描件。

比選文件有關通知（如有）由比選申請人在比選人公司官網（http://www.cygs.com/）自行查閱與下載。

比選申請人應在報價期間適時關註上述網站，並及時下載相關內容，比選人不再另行通知。如有問題或疑問，應及時與比選人聯繫，因未能及時下載通知書（如果有）的相關責任由比選申請人自行承擔。

七、比選文件的遞交

（一）比選文件遞交的時間：2021年9月29日上午9:00-9:30。

（二）比選文件遞交地點：雪缘园足彩比分走地省成都市武侯區武侯祠大街252號雪缘园足彩比分走地成渝高速公路股份有限公司112室。

（三）請按期將比選申請材料密封送達至我司。逾期（以我司收到材料時間爲準）送達的申請材料，我司不予受理。

（四）申請材料概不退還。

八、比選評審和中選

（一）比選申請文件的開啓

比選人不邀請申請人蔘加比選申請文件開啓儀式。比選文件遞交截止時間後，如果申請人未達到三家及以上的比選要求，將不開啓比選申請文件並將再次發佈比選公告。

（二）比選評審辦法

本次比選採用綜合評分法（評分標準附後）。比選人不保證價格最低能夠中選，且無義務承擔對未中選人的任何責任。

（三）中選

比選人按照比選文件要求的評分標準進行綜合評選打分，以評選總得分高低排序並推薦3名中選候選人。比選人在公司官網（http://www.cygs.com/）上發佈中選公告，公告期爲3個工作日。

（四）通知

公司將以書面形式向中選單位發放中選通知書。

（五）合同簽署

中選通知書發出後，我司將與中選單位進一步商洽，明確合同簽署相關事宜。中選人在收到《中選通知書》後，應按照《中選通知書》中規定時間簽訂合同，如未按規定簽訂合同，將取消中選資格。

九、比選申請人注意事項

（一）本次比選嚴格依據公開、公平、公正的原則進行。在比選過程中禁止任何形式的不正當競爭行爲，一經發現，立即取消參選資格；

（二）本項目中所提到的有關活動內容及經費等，比選申請人不得向非項目有關人員透露，否則有權追究其法律責任，雙方聘請的律師、會計師等專業顧問除外；

（三）無論結果如何，比選申請人自行承擔參選費用，我司在任何情況下均無義務和責任承擔該筆費用；

（四）比選申請人必須保證所提交的全部資料的真實性；

（五）有下列情況之一的比選文件，將作無效處理：

1.比選申請文件未按要求密封；

2.比選申請文件逾期送達。

（六）經比選人評審，有下列情況之一的比選申請文件，將作否決處理：

1.有一項不滿足比選文件“四、比選申請人資格要求”；

2.投標報價超過控制價；

3.無單位和法定代表人或法定代表人委託的代理人的印鑑或簽字；

（七）比選出現變更情況（如果有）時，將通過我司官方網站及時對外發佈；

（八）其他未盡事宜，簽訂合同時雙方協商確定。

（九）本比選文件的最終解釋權歸比選人。

十、聯繫方式

地址：雪缘园足彩比分走地省成都市武侯區武侯祠大街252號雪缘园足彩比分走地成渝高速公路股份有限公司411室

聯繫人：周女士

聯繫電話：028-85573732

網址：https://www.cygs.com/